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近300万英镑!英国高院首次裁决加密货币债务令

上周,丽莎为大家分享了当前火热的NFTs投资相关的法律问题和欺诈事件。

还没看过的莎粉可以点击链接回顾:NFT如此火热!平台交易如何避免被侵权和遭遇欺诈!

网络加密货币由于其去中心化、隐秘性的特点,受到欺诈后难以通过合法的方式进行维权和追溯。因此很多不法分子利用其特性将加密货币作为其首要的支付方式和流通形式。

甚至有不法分子下大力气去炮制一个所谓的“加密货币”,通过平台后端的操控实现看似非常诱人的“收益”来骗取投资人的信任,让投资人不断追加投资进行诈骗。

因此,我们在进行加密货币投资和交易之时,一定要注意所在的交易平台、交易方式以及交易人的基本信息。如果发现其有着不符合常理的投资收益或有欺诈嫌疑,那需要格外小心。

如果您真的遭遇了类似的欺诈事件,如何维护自己的合法权益呢?

最近,英国高等法院的一项近300万英镑的裁决《Ion Science Ltd v Persons Unknown》,吸引了广大“币圈”投资者的目光,今天丽莎给您分享这一案件,希望您在加密货币领域能够更加谨慎,免受欺诈!

案件背景:

原告Ion Science Ltd和Duncan Johns(下文用‘I’来指代),控告Binance Holdings Limited、Payward Limited和Persons Unknown(下文用‘B’来指代)将其577,002英镑(相当于65.35比特币)的资产转移到几个加密货币的投资当中。

被告B借用ICO(Initial Coin Offering 首次代币发行)的名义,对原告I的资金进行所谓的“加密货币投资”。

ICO类似于我们经常听到的IPO(首次公开募股),是加密货币行业的一种融资活动。但与IPO不同的是,ICO几乎不受监管机构的监管,这使ICO更容易成为欺诈活动的“外壳”。

在这一过程中,被告B一开始投资以太坊ETH和帝米币DIME,让原告I成功相信其投资是成功的。

随后又进一步说服原告I进行ICO,以获得一种名为Uvexo的新型加密货币,几个月后再度进行ICO投资另一种新型加密货币Oileum。

但到最后,原告I的投资金额及其利润并没有能够得到兑现。I试图通过资产追踪追回被挪用的资金,但是通过调查发现,这些投资已经被存入被告B的一些个人账户。

此时,原告I才认识到自己受到了欺诈,并启用了法律手段来维护自己的权益。

英国高等法院如何裁决:

先说结论,英国高等法院支持了原告I的诉求,并且开出了总计2,935,204.30 英镑的债务令。

由于案件中涉及多方债务人和复杂的经济关系,因此开出了两张债务令,一张为临时第三方债务令和最后的最终第三方债务令。

这些债务令包含专有禁令、全球冻结令和辅助披露令,确保这些债务能够得到有效的追偿。说明了英国法院考虑了加密货币的性质,采取了更为灵活的裁决方式,以帮助受害人追回其财产。

为什么这一案件意义深远:

首先,这是英国法院审理的第一起有关加密货币进行ICO(首次代币发行)的欺诈案件。

其次,这一宣判确定了比特币和其他加密货币资产被视为财产,但前提是其货币和代币的持有者或公司的所在地位于英国。

再次,加密货币资产在英国可以被追查和执行,与英国法律规定的其他类类别的财产类似。

最后,英国高等法院批准了首个以加密货币为载体的第三方债务令,通过两张债务令来提升执法的灵活性,有助于受害者更快拿到排场。英国法院的执行和强制执行范围再度提升。

这一案件的宣判让英国及英国法院在区块链和加密货币技术方面走在了世界前列。虽然英国没有大跨步地推广加密货币的交换和流通,也没有认可其“法律地位”。但从这一宣判当中,可以确认的是,英国已经将加密货币适当地判定为财产。

现如今,基于区块链技术的加密货币相关的投资、NFTs交易、元宇宙的搭建日益活跃。其背后中心化、隐匿性是对监管和法律的一大挑战。加密货币并非国家主权货币、没有健全的监管,使其难以宣判和执行。

英国民事诉讼规则委员会正在研究和扩大这种情况下可以在司法管辖区以外的地区送达诉讼,以便消除追踪加密货币欺诈行为的阻碍。如此一来,在追踪跨国领域的加密货币欺诈和犯罪之时,能够更加有效地进行追踪和调查,并对非司法管辖区的地方进行诉讼。

我们可以看到,随着时代的发展,英国的法律会使英国金融体系更好地监管加密货币行业,并为投资者提供保护,免受欺诈和洗钱计划的侵害。

投资加密货币,如何避免欺诈?

对于广大的“币圈”投资者来说,英国高院的宣判确实是一种“保障”,证实了英国法院是支持加密货币欺诈案件的诉讼,并且有权力签署相关的债务令或是其他的法律制裁。

尽管如此,当投资加密货币之时,仍需要充分考量交易平台的资质、加密货币的性质和真伪、ICO的真实性等一系列因素。

丽莎为大家总结了一些有关加密货币投资的防骗欺诈关键词:

  1. 收益明显不合理

这是最为重要的,作为投资者,不能被高额的收益回报冲昏头脑。尤其是那些承诺高额收益的投资,一定要提起戒心。

  1. 平台强制邀请他人

如果这一平台强制要求您邀请其他新用户,很明显这是一个旁氏骗局。同时,也要警惕一些“邀请他人获得大额奖励并获得返佣”的平台。

  1. 索要加密货币密钥

不要与任何人、平台客服分享自己的加密货币密钥,保护好自己的个人隐私和资产安全。

  1. 创始人或项目曾疑似诈骗

这也是非常重要的一点,如果平台创始人、产品经纪人、产品项目曾有过诈骗的历史和案底,请多留心。

  1. 项目资料和团队档案不明

一般来说,如果项目和团队没有公开自己的信息,很有可能是骗局。

  1. 不轻信他人观点,独立背调

这一点其实也是非常重要的,很多虚假平台会找一些写手来为其造势。在判断一个投资项目值不值得投资之时,切记根据自己的知识和基本常识来做首先判断,对于网络上夸张的个人观点有自己的看法。

最后,丽莎还是提醒大家:作为投资者还是要谨记风险和利益是并存的,不要被广告和“所谓的知名投资人士”的巨额收益而冲昏头脑。

根据资料显示,在2017年,有八成的ICO的投资都是欺诈活动。此外,还有空投骗局(免费赠送货币)、假冒客服、网络钓鱼等多种诈骗法方式。

此外,加密货币的市场的表现波动剧烈,任何夸张的投资广告宣传都可能是诱饵。

如果您的确遭遇了与加密货币相关的投资欺诈,在报警提供确凿证据之后,您还可以寻求法律支援,帮助您进一步挽回损失。相信丽莎的专业诉讼团队可以协助和解决您的困扰和纠纷。

任何英国税务方面的问题,也欢迎联系咨询丽莎会计行。

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