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为何数千家中国公司扎堆儿注册?是财源宝地?还是另有所谋?

在英国,注册公司并不是非常复杂的事情,仅需要十几分钟,12英镑的注册费,便可完成申请。一般情况下,24小时内就能获得批准,可谓是方便又迅速。

开放宽松的营商环境是英国经济的基础,也是英国商业活动繁茂的基石。然而,这同样也是一把双刃剑,自然会有人从中找到漏洞,从事法外之事。

前一阵子,英媒曝光了一件令人震惊的事件:数千家中国公司注册在同一地址,有的地址甚至是被滥用,房产的实际拥有者或租客对此并不知情。

无独有偶,这件事其实并不局限于在英华人群体之中,只是这背后产业链的冰山一角,有更多本地公司以此牟利,甚至是通过漏洞进行诈骗。

今天,丽莎与您一起揭开这数千家公司扎堆儿注册背后的面纱,并与大家一同探讨一个问题:在英国实行《2022年经济犯罪(透明度和执法)法案》后,海外公司想要在英国注册,亦或是拥有资产,有哪些问题值得关注呢?

数千家华人公司选择同一地址注册!是风水太好?还是另有隐情?

根据调查显示,在过去的一年时间内,英国公司注册处Companies House注册了超过1.1万家中国公司。

也就是说,中国公民在英国平均每天注册超过30家新公司,这是一个非常惊人的数字。

从数据中可以发现,这些公司大多数都集中注册在18个英国地址,其中包括一家位于萨默塞特的外卖店、一家位于伦敦南部的空置店面、一套位于伦敦一区价值100万英镑的公寓和伦敦南部一处房屋之中。

位于萨默塞特的外卖店,761家公司选择在这里注册

伦敦克罗伊登的一家空置店面,2,608家企业在此注册

看到这里,你敢相信这是上千家中国企业的“英国总部”吗?

这看起来和风水并没有什么太大关系,只是随意选择了一些地址作为大量公司的注册地。也就是说,这些公司并不需要进行商业活动,而是一些空壳公司,只有法律层面上的名义,但却没有实际的经营活动。

根据国家犯罪局的说法,这些空壳公司没有员工,没有交易,而是代表个人或其他企业转移资产,有数据表示这些公司在英国每年能够洗钱1000亿英镑。

此外,在新冠大流行期间,英国政府也发出了很多针对企业和雇员的纾困金,大量的公司在期间注册,很大程度上是为了索取补助金。关于这一事件,请查看丽莎往期文章《挥霍侵占政府百亿新冠纾困金,最后破产逃之夭夭?财相下令纠察企业董事》

无利不起早,在令人震惊的数字背后隐藏着巨大的利益。但与此同时,也不禁让人发问:难道英国公司注册处没有采取任何手段,能让数千家公司同时注册在一个地址吗?

疯狂的“地址”并非华人专利,本地公司同样“兜售”网红邮编

其实,不仅仅是在英华人通过此手段敛财,一些本地公司也会选择通过这一方式开展商业活动。

这里,我们就不得不提到英国另外一个根深蒂固的问题——阶级与邮编。

在英国,尤其是在伦敦,一个人不需要说出自己住在哪,仅仅需要邮编的第一部分,大家就知道你住在哪里,属于什么阶级,大概拥有多少财富。

这种方式既保留了隐私,又低调地展露了自己的阶级水平或经济实力,可谓是非常英国的一种做法。

在商界其实也是一样,如果你的邮编就比别家公司的邮编显得更加“体面和高级”,那么这会有助于你的谈判,帮你顺利拿下订单。

在这个重商主义的社会中,更“体面和高级”的邮编,意味着你的公司更有实力,背后可能坐拥强大的资产,是值得信赖的合作伙伴,并非“等闲之辈”。

这一“潜规则”也催生出了虚拟办公地址的行业,很多初创公司没有资金实力在伦敦市中心租下办公室,在高级的场地办公,但却又想让自己的公司看起来高大上,显得特别有实力。

那应该怎么办呢?

有市场,自然就有需求,也就出现了商机。有公司利用自己“优质”的地理位置,为这些初创公司提供“虚拟办公地址”,让这些小公司在名义上也有了大公司的“光环”,而他们只要每月支付24英镑便可使用自己心仪的邮编进行公司注册,并且还能帮这些小公司收发的信件。

最夸张的是,在伦敦寸土寸金的摄政街207号,在这个三层小公寓上竟然注册了3,900多家企业。

伦敦摄政街207号,一个三层小楼,暗藏近4,000家企业

这种看起来非常“高级”的共享虚拟办公室邮编,实际上给一些骗子带来了方便条件。他们使用这样的虚拟地址,利用英国公司注册处快捷方便的注册手段,注册一家又一家公司不断行骗。

而受骗者看到如此“高级”的邮编,便会打消不少心中的疑虑,但让这些人没想到的是,这些公司使用的是虚拟地址,邮编其实是共享的。

英国金融行为监管局FCA已经向注册在摄政街207号的公司发出了6次警告。

但实际上,这些公司完成诈骗后,便会选择解散,腾挪资金,将钱转移至其他公司账户,最后纳入自己的腰包。

然而,在英国的法律中,运营出租虚拟办公空间是完全合法的。

祸在监管不力,租户每日不堪其扰

与本地公司“出租虚拟办公室”不同的是,很多被华人用来注册的地址,住在这些地址的租客可能对此事并不知情。

很多人在接到来信时,一开始是非常疑惑,而随后便是非常愤怒,因为几乎每天都会被信件骚扰。

虽然英国公司注册非常容易和简便,但是作为业主或租客想要把虚假的公司从自己地址上移除,却需要填写数个表格,花费数周的时间才能完成。

一位租客表示:这完全是一场噩梦,她打电话给公司注册处说明自己收到了不明的公司信件,想要阻止这件事进一步发生。

然而,公司注册处却要业主或租客提供自己的住址证明,证明业主或租客的真实性。随后公司注册处又接着寄信给公司(也就是租客的地址),告知董事公司正在遭受质疑,需要在28天内做出答复。

也就是说,租客自己花了很多时间申诉,没想到公司注册处还是不断地给租客或业主寄其他公司的信来通知情况。

可笑的是,当人们注册公司时,是无需提交任何地址证明、护照或驾照的。而真正住在里面的人想要进行申诉之时,却要想方设法证明自己住在自己所居住的地方。

其实,我们可以发现,发生这种事情从很大程度上来说,是英国公司注册处的监管不力造成的。

英国终于更新《经济犯罪法案》,海外公司注册乱象终结

在此前的文章当中,丽莎和大家分享过《2022年经济犯罪(透明度和执法)法案》“Economic Crime (Transparency and Enforcement) Bill 2022”即将在英国实施,点击这里回顾。

在3月28日,这一法案已经正式开始实施。在法律的依托下,英国将严查来自境外的非法资金,更加严格地打击跨境洗钱活动,进一步提升英国企业,尤其是境外实体的透明度,让海外的实体的秘密财富无处遁形。

这样一来,当海外实体注册公司时,需要披露真实身份信息,否则会招致每天500英镑的罚款甚至最高为期5年的刑事处罚。

需要披露信息的人不单单是公司的董事,包括相关的经理、官员、受托人、合伙人、董事会其他成员和其他“负责官员”。

也就是说,从3月28日开始,如果是海外实体在英国进行公司注册,需要提交更多文件,不会再像以前那样畅通无阻。

也就是说,增加了海外实体在英国注册公司的门槛,从根源上阻止了一些人使用政策漏洞,用同一地址注册成百上千家公司的可能性。

丽莎提示:海外实体尽早开始报备资产

不仅如此,《2022年经济犯罪(透明度和执法)法案》的追溯性是非常值得关注的。

在1999年1月1日及以后在英格兰和威尔士购买资产,或在2014年12月8日以后在苏格兰购买资产的海外实体,持有freehold房产或lease在21年以上的租赁房产,需要权益所有人提供相关的信息。

权益人指的是:1)持有海外实体超过25%股权或投票权;2)有权指派或更换海外实体董事会的多数成员;3)对海外实体具有其他控制权或重大影响力。

对于海外实体权益人来说,在这一法令生效后的6个月属于过渡期。丽莎建议您:如果您属于上文中所属海外实体的权益人,您需要梳理您所拥有的资产,以便及时报备。

如果未按照此法案要求呈报的海外实体,在出售、抵押英国财产(包括7年以上租赁期的房产)时将会面临管制,否则您资产的所有权将会被加以限制,最后影响您的权益。

此外,违反该管制措施将构成刑事犯罪,涉案的海外实体董事最高将会被判处5年有期徒刑。

好的,关于英国打击境外实体“经济犯罪”的问题,丽莎今天就说到这里。如果莎粉有关于公司注册,运营和海外实体权益人备案问题,请随时联系丽莎律师行的商业律师团队。

任何英国税务方面的问题,也欢迎联系咨询丽莎会计行。

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